证券代码：600320 900947   证券简称：振华重工 振华 B 股   公告编号：临 2022-035

         上海振华重工（集团）股份有限公司

         第八届董事会第十六次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十六次会议于 2022 年 12 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9

人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、

                        《公司章程》等相关规定，与

会董事一致审议通过如下议案：

   一、《关于审议制定<公司关于进一步落实董事会职权的实施方案>的议案》

   同意《关于审议制定<公司关于进一步落实董事会职权的实施方案>的议案》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、《关于审议制定<公司董事会议案管理办法>的议案》

   同意《关于审议制定<公司董事会议案管理办法>的议案》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、《关于审议制定<公司经理层成员选聘工作办法>的议案》

   同意《关于审议制定<公司经理层成员选聘工作办法>的议案》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、《关于审议制定<公司经理层成员任期制和契约化管理经营业绩考核办

法>的议案》

   同意《关于审议制定<公司经理层成员任期制和契约化管理经营业绩考核办

法>的议案》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、《关于审议制定<公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》

   同意《关于审议制定<公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议制定<公司工资总额预算管理办法>的议案》

同意《关于审议制定<公司工资总额预算管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议制定<公司总经理报告工作制度>的议案》

同意《关于审议制定<公司总经理报告工作制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

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