证券简称：美丽生态           证券代码：000010      公告编号：2022-059

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               深圳美丽生态股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议

通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 28 日上

午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5

人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并

通过了以下议案：

  一、《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》

  本议案涉及关联交易，关联董事庞博先生回避表决。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过。

  具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的

《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2022-061）。

  二、《关于签署<购买资产框架协议之终止协议>的议案》

  本议案涉及关联交易，关联董事庞博先生回避表决。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过。

  三、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的

《关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-062）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、《关于设立合资公司的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的

《关于设立合资公司的公告》（公告编号：2022-063）。

  五、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

  特此公告。

                        深圳美丽生态股份有限公司董事会

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